Приватне акціонерне товариство “АСВЕГА-У” (надалі-Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30.04. 2018 року о 17 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035 м.Київ, вул. Солом’янська, 1 на 8-му поверсі у офісі № 804. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 24.04.2018р. Реєстрація акціонерів з 16.00 до 16.45 Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Гончарук Олег Феліксович
Секретар зборів — Гончарук Олег Феліксович
Голова лічільної комісії — Фалєєва Лариса Іванівна
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., розподіл прибуткуТовариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р.
Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.
Адреса власного веб-сайту з проектами рішень з питань проекту порядку денного: asvega.mbk.biz.ua.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 03035 м.Київ, вул. Солом’янська, 1 на 8-му поверсі офіс № 804.: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів. Відповідальна особа – Гончарук О.Ф. Телефон для довідок: : (044) 248-7111.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2016/2017 рр.)
Усього активів :436,1/497,1; Основні засоби(за залишковою вартістю):0/0;Запаси:104,7/342,8; Сумарна дебіторська заборгованість:132,8/0; Гроші та їх еквіваленти:109,6/15,5;Нерозподілений прибуток(непокритий збиток):167,2/190,7; Власний капітал:349,2/372,7; Зареєстрований статутний капітал:182/182;Довгострокові зобов’язання і забезпечення:0/0; Поточні зобов’язання і забезпечення:86,9/124,4; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток):28/23,5 Середньорічна кількість акцій(шт): 1820/1820; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн):)15,38/12,91.