Приватне акціонерне товариство “АСВЕГА-У” (надалі-Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29.04. 2017 року о 17 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035 м.Київ, вул. Солом’янська, 1 на 8-му поверсі у офісі № 804. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 25.04.2017р. Реєстрація акціонерів з 16.00 до 16.45 Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Гончарук Олег Феліксович
Секретар зборів — Гончарук Олег Феліксович
Голова лічільної комісії — Фалєєва Лариса Іванівна
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
4.Звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р.
Прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.
Адреса власного веб-сайту з проектами рішень з питань проекту порядку денного: asvega.mbk.biz.ua.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 03035 м.Київ, вул. Солом’янська, 1 на 8-му поверсі офіс № 804.: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Гончарук О.Ф. Телефон для довідок: : (044) 248-7111.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2015/2016 рр.)
Усього активів:378,4/436,1;Основні засоби:0/0;Довгострокові фінансові інвестиції:0/0; Запаси: 246,8/104,7;Сумарна дебіторська заборгованість:67,9/132,8;Грошові кошти та їх еквіваленти:29,8/109,6 ; Нерозподілений прибуток:139,2/167,2;Власний капітал:321,2/349,2;Статутний капітал:182/182; Довгострокові зобов’язання: 0/0; Поточні зобов’язання:57,2/86,9;Чистий прибуток (збиток):32,6/28; Середньорічна кількість акцій(шт): 1820/1820; Кількість власних акцій, викуплених (шт)0/0; Чисельність працівників: 7/7.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 14.03.2017 № 49(2554)